公告日期：2016-08-30

证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－070银基烯碳新材料股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司决定召开公司2016年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：一、召开会议基本情况：1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司董事会第九届十八次会议审议通过，公司决定召开2016年第三次临时股东大会。3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2016年9月19日下午2：30开始；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票和网络投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。7、出席对象：（1）截止2016年9月12日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、会议地点：沈阳市沈河区青年大街109号凯宾斯基饭店三楼会议室二、会议审议事项：审议《关于对参股公司提供融资担保的议案》。三、会议登记方法：1、登记办式：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照副本复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书和被委托人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；拟出席会议的股东（代理人）可以直接到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。2、登记时间：2016年9月18日9：00—17：003、登记地点：沈阳市沈河区青年大街109号凯宾斯基酒店四楼公司证券部。四、参与网络投票的具体操作流程本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件1。五、其他事项1、会议联系方式：联系电话：024-22903598联系传真：024-22921377邮政编码：110003联系人：戴子凡2、会议费用：会期半天，与会人员的交通、食宿自理。六、备查文件1、公司董事会第九届十八次会议决议。银基烯碳新材料股份有限公司董事会2016年8月29日附件1：参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码：3605112、投票简称：烯碳投票3、议案设置及意见表决（1）议案设置序号 议案名称 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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