*ST烯碳:董事会2016年第十六次临时会议决议公告

吕尾

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公告日期：2016-12-31

证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳公告编号：2016－122银基烯碳新材料股份有限公司董事会2016 年第十六次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。银基烯碳新材料股份有限公司董事会2016年第十六次临时会议于2016年12月29日以通讯方式召开，于2016年12月26日以通讯方式发出通知。应到会董事6人，实际到会董事6人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了如下议案：1、审议通过《关于子公司使用闲置自有资金委托理财的议案》。内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载《关于子公司使用闲置自有资金委托理财的公告》。表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。2、审议通过《银基烯碳新材料股份有限公司委托理财管理制度》。内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载《公司委托理财管理制度》。表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。特此公告银基烯碳新材料股份有限公司董事会二0一六年十二月二十九日[点击查看原文][查看历史公告]

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