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*ST烯碳:董事会2016年第十五次临时会议决议公告
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公告日期：2016-12-30
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－120银基烯碳新材料股份有限公司董事会2016 年第十五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。银基烯碳新材料股份有限公司董事会2016年第十五次临时会议于2016年12月28日以通讯方式召开，于2016年12月25日以通讯方式发出通知。应到会董事6人，实际到会董事6人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了《关于推选代理董事长的议案》。鉴于王大明先生因个人原因辞去公司董事长职务，经公司董事共同推举，由董事王利群女士担任公司代理董事长，代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载《关于公司董事长辞职暨推选代理董事长的公告》。表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。特此公告银基烯碳新材料股份有限公司董事会二0一六年十二月二十八日[点击查看原文][查看历史公告]
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