公告日期：2016-12-09

北京隆安律师事务所沈阳分所关于银基烯碳新材料股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书致：银基烯碳新材料股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《银基烯碳新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京隆安律师事务所沈阳分所接受银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称公司）委托，指派吴杰、姜春化律师（以下简称本所律师）出席了公司2016年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对本次股东大会的相关文件和事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序本次股东大会是根据2016年11月21日公司董事会2016年第十一次临时会议决议及2016年11月24日公司董事会2016年第十二次临时会议决议公告召集的。公司董事会已于2016年11月22日及2016年11月25日分别在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn)上刊登了《银基烯碳新材料股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》及《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知（增加议案后）》，将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项和登记方式等内容，通知了全体股东。本次股东大会现场会议于2016年12月8日14:30在沈阳凯宾斯基饭店三楼会议室如期召开。会议由公司董事王利群主持。除公司股东之外，公司董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了本次股东大会。本次股东大会的网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 12月 8 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年 12月 7日 15:00至 2016年 12月 8日15:00 期间的任意时间。本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。二、本次股东大会出席会议人员的资格出席本次股东大会现场会议有表决权的股东（包括股东代理人）共7人，代表股份130,739,039股，占公司总股份的11.32%。经查验出席会议的股东、股东代理人的身份证明和持股证明，与事实相符。参与网络投票的股东共29人，代表股份1,079,841股，占公司总股份的0.09%。本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法、有效，有权对本次股东大会议案进行审议。三、本次股东大会的表决程序和决议本次股东大会以记名投票方式，审议并表决了如下议案：1、《关于公司全资子公司对本公司提供融资担保的议案》。2、《关于对全资子公司提供融资担保的议案》经验证，上述表决按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布表决结果。上述议案均为特别决议，以出席会议有表决权的股东所持表决权2/3以上表决通过。会议记录由出席会议的董事和记录员签名。表决议案与公告的内容完全一致，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议合法有效。本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。北京隆安律师事务所沈阳分所承办律师：吴 杰姜春化二O一六年十二月八日[点击查看原文][查看历史公告]

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