公告日期：2016-11-22

二一五年度报告银基烯碳新材料股份有限公司Ingenious ENE-Carbon New Materials Co.,Ltd第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王大明、主管会计工作负责人熊帅辉及会计机构负责人(会计主管人员)刘俊逸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名郭社乐 董事 身体原因北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，但存在财务报告内部控制重大缺陷。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。本报告第四节“管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的主要风险因素和相关措施情况，敬请投资者留意查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。目录第一节 重要提示、目录和释义......2第二节 公司简介和主要财务指标......5第三节 公司业务概要 ......8第四节 管理层讨论与分析 ......19第五节 重要事项 ......19第六节 股份变动及股东情况......29第七节 优先股相关情况 ......29第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......30第九节 公司治理 ......35第十节 财务报告 ......42第十一节 备查文件目录 ......105释义释义项 指 释义内容中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会深交所、交易所 指 深圳证券交易所公司、本公司或烯碳新材 指 银基烯碳新材料股份有限公司银基集团 指 沈阳银基集团有限责任公司银基置业 指 沈阳银基置业有限公司商务投资 指 沈阳银基国际商务投资有限公司海城三岩 指 海城三岩矿业有限公司镁兴贸易 指 海城市镁兴贸易有限公司丽港稀土 指 连云港市丽港稀土实业有限公司鸡东奥宇 指 鸡东奥宇烯碳石墨投资有限公司奥宇集团 指 奥宇石墨集团有限公司奥宇深加工 指 黑龙江省牡丹江农垦奥宇石墨深加工有限公司炭基新材料 指 宁波杭州湾炭基新材料有限公司烯碳石墨烯 指 烯碳石墨烯科技服务有限公司丽港稀土 指 连云港丽港稀土实业有限公司融川租赁 指 辽宁融川融资租赁股份有限公司统一的资产包 指 公司有权要求连云港市丽港稀土实业有限公司原股东返还的2亿元增资款以及……[点击查看原文][查看历史公告]

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