*ST烯碳:关于公司2015年审计报告涉及事项进行整改方案的公告

夔西偶

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公告日期：2016-05-28

证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳公告编号：2016－036银基烯碳新材料股份有限公司关于公司2015年审计报告涉及事项进行整改方案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2015年度财务会计报告为无法表示意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”处理，公司股票停牌，直至会计师就有关事项明确发表意见，或公司按规定做出更正、补充披露，及公司停牌相关重大事项确定后及时披露，再申请复牌。上述情况对公司造成了较大影响，且引起了中小股东以及市场舆情的极大关注。为了尽快申请复牌，并消除退市风险，根据年报董事会要求聘请专业机构对相关问题开展专项审计，并要求在6月30日前完成，公司积极主动采取措施，组成了整改小组专门负责，聘请了财务顾问和律师研讨对审计意见以及内控意见涉及事项的整改方案，聘请审计机构进行专项审计工作正在进行中，旨在从管理上校正错误，修补漏洞，提升完善，至少为下一个年度报告消除隐患，同时从经营上要引进战略投资人及其优良的资产和项目，增强实力和盈利能力。现将财务顾问提出并与会计师沟通过的整改方案提请董事会审议，经本次董事会审议通过后组织实施推进，在实施过程中涉董事会专项决策的另行具体决议。整改方案如下：（一）如财务报表附注十二（三）所述：2015年4月16日，烯碳新材公司以资产包的方式将其持有连云港丽港烯土实业有限公司 40%的股权，以及与2013年烯碳新材受让该股权相关的权利义务，包括连云港丽港烯土实业有限公司股东承诺的业绩补偿等转让给辽宁某融资租赁公司，对于此项股权转让，我们实施了检查文件、工商查档等必要的审计程序，但由于无法获取充分的审计证据，我们无法确认股权转让的真实性，及其对烯碳新材公司的财务状况和经营成果的影响。整改原因：会计师以股权转让标准，发现目前在工商档案中公司仍持有丽港股权，对于以资产包转让替代股权转让方式没有被会计师确认，如不整改以后年度审计仍有同类问题。整改措施：将资产包转让还原为股权转让，并在2016年内完成工商过户手续，以明确审计证据。同时为了确保转让价格公允性，采取包括公开挂牌在内的一切法定方式转让，价格采取自由报价，受让方为包括原受让方在内的任何市场主体，过户方式包括司法裁决在内的一切法律方式，时间在2016年内完成。（二）如财务报表附注十二（四）所述：2015年12月30日，烯碳新材公司通过与其全资子公司宁波杭州湾新区炭基新材料有限公司签订没有实际执行的高纯石墨的购销合同（合同金额为3.92亿元，签订日期为2015年11月24日），从银行开具4.4亿元银行承兑汇票，该事项涉嫌违反《中华人民共和国票据法》的相关规定，我们无法获取充分、适当的审计证据以合理判断该事项对烯碳新材公司财务状况和经营成果的影响。整改原因：开出银行承兑汇票涉嫌违反《中华人民共和国票据法》的相关规定，是否会受到处罚并对财务状况和经营情况影响，无法发表意见。整改措施：提前归还银行承兑汇票资金，确保银行资金安全，消除不规范使用票据涉嫌违规的影响程度。（三）如财务报表附注十二（五）所述：2015年 12月 30 日，烯碳新材公司全资子公司北京银新投资有限公司与合作方成立了 3 家基金或租赁公司，认缴出资额分别为13,500万元、13,000万元、18,000万元，占各公司注册资本的实际比例分别为13.5%、20%、18%，由于缺少相关的文件和财务资料，我们无法实施进一步审计程序，确认上述款项的真实性质，及其对烯碳新材公司的财务状况和经营成果的影响。整改原因：相关的对外投资缺少董事会决策程序。整改措施：1、收回全部资金，公司披露的2015年度财务报表附注说明已全部收回资金；2、投资西华碳汇融资租赁有限公司，重新履行董事会决策程序；3、放弃投资两个基金；4、修改公司《投资管理办法》相关条款，符合《主板信息披露业务备忘录第 8号 —上市公司与专业投资机构合作投资》的有关规定。（四）尽快聘任内控专业机构为公司完善公司内控制度，同时设立内控部强化内控制度的实施。整改原因：内控否定意见。整改措施：消除三项导致因素。聘请专业机构作为外援，完善内控制度，并持续测试执行状况。特此公告银基烯碳新材料股份有……[点击查看原文][查看历史公告]

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曹冒元

摘帽有望？

2016-05-27 16:31:02
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林前侈

有诚意就好！

2016-05-27 16:34:05
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逮岢弟

同时从经营上要引进战略投资人及其优良的资产和项目，增强实力和盈利能力。-----好！

2016-05-27 16:38:00
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阮航

公司管理该有多混乱啊，痛定思痛好好整改，给支持公司的广大股民一个希望和未来！管理层如果不正直，他们的勤奋和努力就是祸害！

2016-05-27 16:38:08
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凌恭侍

第一个事项在2016年内才完成，其它两个事项基本上消除影响了，估计今年ST去不掉了，因为第一个事项还没搞定！

2016-05-27 16:44:49
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卢玎元

第一事项年內完成，今年摘帽无望！

2016-05-27 16:51:16
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蔺伏

企业应该抓紧时间把第一事项完成了再复牌！

2016-05-27 16:53:02
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岑玖吾

再造假一个大大的利好，我相信你能做到的！

2016-05-27 16:59:06
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荀反拱

我只能支持楼上了

2016-05-27 17:06:31
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怀旋皎

第一个问题，其实是公司不公开透明问题，对公司没有实质性影响。但被确定为问题就是违规问题。整改措施就是改资产包出入为公开透明的股权转让竞争，就合规了，但需要很长的时间来完成。一旦完成就是引进战略投资者题材了。第二到第四的问题，基本上解决了。所以，公司高层忽视管理规范被转化为违规操作被透露出来，就是大问题，应该深刻反思教训，对有关责任人提出公开处理意见。并对由此给股民带来的损失道歉直至赔偿！

2016-05-27 17:19:38
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汲泳敏

有责任公司

2016-05-27 17:23:11
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宁粉版

我以前在一家大公司做I S O标准，分外审和内审，你公司外控和内控性质差不多吧，其实很多是表面文章，你公司连这都做不好，难怪被人黑，你公司应向南方的一些公司学习。

2016-05-27 18:10:59
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魏姝

任总或许是潜在的战略投资人！任正非看好石墨烯并评价极高，管理层找大家尊敬的任总谈谈吧。任总能给英国石墨烯研究院投几千万美元，为什么不能在国内投石墨烯呢？

2016-05-27 18:21:04
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方亢婆

辽物资变银基友展(房地产)，现在是烯碳，多么华丽转身？！掏空公司钱都进入了大股腰包，现在又来骗了。丢掉幻想中小散户做好淮备一上告，索赔损失！

2016-05-27 18:25:40
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计佩宫

这一切是不是跟懂事会有关如果开盘一路下跌我们小散户损失有谁来负责因为贵公司失误到至损失那么贵公司能否给个答复

2016-05-27 18:33:31
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别俸反

整改后通或也好退市也好

2016-05-27 18:40:24
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屠妻

要给散户一个交代由于贵公司的失误导致我们散户损失请贵公司给个交代

2016-05-27 18:41:52
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逮容派

你就是条打工狗别装不了大专生吧？

2016-05-27 18:42:22
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桂咸冰

怎么偿还我们的损失

2016-05-27 18:42:23
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姚抑抒

如果开盘他们的这些过错导致股价大跌，我们绝对要维权，要求索赔

2016-05-27 18:44:01
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