公告日期：2017-05-03

江苏四环生物股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的更正公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》。公司现按照深圳证券交易所2016年9月修订的《上市公司信息披露公告格式第4号上市公司召开股东大会通知公告格式》的要求对上述公告进行更正，更正后公告全文如下：一、召开会议基本情况1．会议届次：2016年年度股东大会2．会议召集人：公司第八届董事会。3．会召开的合法、合规性：本公司第八届董事会于2017年4月27日召开第二次会议，审议通过了召开2016年年度股东大会事宜。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4．会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2017年5月19日（星期五）下午14:30。网络投票时间：2017年5月18日—2017年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00的任意时间。5．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。6．会议的股权登记日：2017年5月9日（星期二）7．出席对象：（1）截至2017年5月9日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。8．会议地点：江阴市滨江开发区定山路10号。二、会议审议事项议案一：审议《2016年年度报告全文及摘要》；议案二:审议《2016年度董事会工作报告》；议案三:审议《2016年度财务决算报告》；议案四:审议《2016年度利润分配预案》；议案五:审议《聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年财务报告及内部控制审计机构》；议案六:审议《公司董事、监事及高管人员2016年度报酬》；议案七:审议《2016年度监事会工作报告》；上述议案经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通 过，提交股东大会审议。具体内容详见公司2017年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。三、提案编码备注提案编码 提案名称该列打钩的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票议案1.00 2016年年度报告全文及摘要 √2.00 2016年度董事会工作报告 √3.00 2016年度财务决算报告 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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