公告日期：2017-04-29

江苏四环生物股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议基本情况1．会议召集人：公司第八届董事会。2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。本公司第八届董事会于2017年4月27日召开第二次会议，审议通过了召开2016年年度股东大会事宜。3．会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2017年5月19日（星期五）下午14:30。网络投票时间：2017年5月18日—2017年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00的任意时间。4．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。5．出席对象：（1）截至2017年5月9日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。6．会议地点：江阴市滨江开发区定山路10号。7. 股东大会投票表决方式：（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。二、会议审议事项1、审议《2016年年度报告全文及摘要》；2、审议《2016年度董事会工作报告》；3、审议《2016年度财务决算报告》；4、审议《2016年度利润分配预案》；5、审议《聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年财务报告及内部控制审计机构》；6、审议《公司董事、监事及高管人员2016年度报酬》；7、审议《2016年度监事会工作报告》；三、会议登记方法凡现场参加会议的股东，本地股东请于2016年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00时持本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2017年5月18日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。四、其他与会代表交通及食宿费用自理。联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路10号邮政编码：214434联系电话：0510-86408558传 真：0510-86408558五、备查文件第八届董事会第二次会议决议；第八届监事会第二次会议决议。特此公告。江苏四环生物股份有限公司董事会2017年4月27日附件一：授权委托书兹委托 （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人（签名）： 受托人（签名）：身份证号： 身份证号：股……[点击查看原文][查看历史公告]

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