公告日期：2017-04-29

江苏四环生物股份有限公司2016年度董事会工作报告2016年，江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。一、董事会日常工作情况公司第七届董事会设董事6名，其中独立董事2名，独立董事占全体董事的三分之一。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容2016年度，公司董事会共召开了七次会议，所有会议召开严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定进行，所有会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：1、2016年4月27日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了关于2015年年度报告全文及摘要；2015年度董事会工作报告；2015年度财务决算报告；2015年度利润分配预案；聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年财务报告及内部控制审计机构的议案；关于公司董事、监事及高管人员2015年度报酬；公司2015年度内部控制评价报告；2015年度独立董事述职报告；关于公司计提资产减值准备的议案；关于公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明；关于召开2015年年度股东大会的议案。2、2016年4月28日，召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了关于公司2016年一季度报告全文及正文。3、2016年8月22日，召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了公司2016年半年度报告全文及摘要。4、2016年9月29日，召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司（以下简称“新疆爱迪”）股权 的议案；江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪股权的议案；修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事工作制度》；关于公司计提资产减值准备的议案； 关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。5、2016年10月11日，召开了2016年第一次临时董事会会议，审议通过了关于取消2016年第一次临时股东大会的通知。6、2016年10月26日，召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了公司2016年第三季度报告全文及正文。7、2016年12月2日，召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司（以下简称“新疆爱迪”）股权的议案；江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪股权的议案；为全资子公 司申请银行贷款提供担保的议案；关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况2016年度，公司董事会共召集召开2次股东大会，审议并通过了10项议案，决议合规有效。董事会严格执行股东大会决议，推动了公司长期、稳健、可持续发展。（三）独立董事出席董事会及列席股东大会情况公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，独立履行职责，报告期内，公司独立董事出席董事会及股东大会情况如下：独立董事出席董事会情况本报告期应参 以通讯方式参 是否连续两次独立董事姓名 加董事会次数现场出席次数 加次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自参加会议林梅 2 2 0 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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