公告日期：2017-04-18

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会审计委员会2016年年度履职情况的报告根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等公司制度的有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会2016年年度履职情况报告如下：一、审计委员会基本情况公司第七届董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。因公司第七届董事会届满，2016年2月23日，经公司第八届董事会选举，公司第八届董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，召集人由具有专业会计资格的独立董事黄智先生担任。二、审计委员会会议召开情况报告期内，审计委员会共召开了6次会议：（一）2016年1月19日，审计委员会审议通过了《关于拟投资基金公司暨关联交易的议案》；（二）2016年2月4日，审计委员会审议通过了如下议案：1、《关于拟向关联方提供财务资助暨关联交易的议案》；2、《关于全资子公司拟签署新疆五彩湾北一电厂2660MW热电厂脱硫系统BOT项目EPC合同暨关联交易的议案》；3、《关于拟签署委托招商运营管理协议暨关联交易的议案》。（三）2016年3月29日，审计委员会审议通过了如下决议：1、《审计委员会2015年年度履职情况报告》；2、《公司2015年度财务会计审计报告》；3、《公司2015年年度报告全文和摘要》；4、《公司2016年年度预计日常关联交易的议案》；5、《关于续聘2016年度财务报告审计机构的议案》。（四）2016年5月27日，审计委员会审议通过了如下决议：1、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易暨控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司参与认购本次非公开发行A股股票并与公司签署附条件生效的的事项》；2、《关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》；3、《关于光谷环保肥东分公司拟签署脱硫系统超低排放改造项目合同暨关联交易的议案》。（五）2016年6月30日，审计委员会审议通过了《关于拟收购武汉联投佩尔置业有限公司49%股权暨关联交易的议案》；（六）2016年8月26日，审计委员会审议通过了如下决议：1、《公司2016年半年度财务会计审计报告》；2、《公司2016年半年度报告全文和摘要》；3、《关于全资子公司销售商品暨关联交易的议案》。三、审计委员会2016 年年度履职情况（一）评估外审机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），自 1996 年起为公司提供审计服务，具有从事证券相关业务的资格，并能胜任公司委托的各项审计工作。审计委员会对中审众环的独立性和专业性进行了审核，认为中审众环与公司业务独立，审计人员业务熟练、工作勤勉，按规定执行了审计程序，在审计过程中表现出了良好的职业道德和敬业精神，出具的审计报告客观、公正。审计委员会审核通过了续聘其为公司2016年年度财务审计机构的议案，公司董事会及2015年年度股东大会通过了该议案。（二）监督、协调外审机构年度审计工作审计委员会在公司2015年度财务报告的审计过程中，充分发挥监督与协调作用。积极与中审众环充分沟通，对审计范围、时间计划、人员安排、关联交易、风险防控等问题进行协商。在年报审计期间，审计委员会督促中审众环按照计划安排开展审计工作，随时掌握审计进度，并以函件方式敦促其按计划顺利提交完成。审计委员会认为：2015年度财务审计报告能充分反映公司2015年度的财务状况、经营成果和现金流量，审计结论符合公司实际情况。（三）其他审议事项1、报告期内，审计委员会对公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司参与认购本次非公开发行 A 股股票并与公司签署附条件生效的《股份认购协议》的事项进行审议，认为本次非公开发行A股股票暨关联交易……[点击查看原文][查看历史公告]

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