600133:东湖高新关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告

昝角

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公告日期：2017-04-29

证券代码：600133 证券简称：东湖高新公告编号：2017-033武汉东湖高新集团股份有限公司关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、股东大会有关情况1. 股东大会类型和届次：2016年年度股东大会2. 股东大会召开日期：2017年5月9日3. 股权登记日股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股 600133 东湖高新 2017/5/3二、增加临时提案的情况说明1. 提案人：湖北省联合发展投资集团有限公司2. 提案程序说明公司已于2017年4月18日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有21.45%股份的股东湖北省联合发展投资集团有限公司，在2017年4月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容《关于延长非公开发行A股股票方案决议有效期的提案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期延期的提案》。主要内容如下：公司于2016年6月30日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等议案。根据该次股东大会决议，本次非公开发行A股股票决议方案有效期及股东大会对董事会授权有效期为股东大会审议通过之日起12个月。鉴于上述有效期将至，为保证公司本次非公开发行A股股票事项顺利进行，提请股东大会延长本次非公开发行A股股票决议方案有效期，并相应延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期，新的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月（即延长至2018年6月30日）。除延长2016年第二次临时股东大会决议有效期及授权有效期外，本次非公开发行A股股票方案及授权的其他内容不变。上述提案需要以特别决议通过。三、除了上述增加临时提案外，于2017年4月18日公告的原股东大会通知事项不变。四、增加临时提案后股东大会的有关情况。(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2017年5月9日 14点00分召开地点：武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼会议室(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月9日至2017年5月9日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型序投票股东类型号议案名称 A股股东非累积投票议案1 公司2016年年度报告和年度报告摘要 √2 公司2016年年度财务决算报告 √3 公司2016年年度利润分配预案 √4 公司2016年年度董事会工作报告 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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