公告日期：2016-09-27

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：2016-101武汉东湖高新集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年9月26日(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 132、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 170,003,2293、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 26.8034(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司第八届董事会召集，第八届董事会董事长喻中权先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、 召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事黄智先生因公未出席本次股东大会；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书出席本次股东大会；公司全部高级管理人员列席本次股东大会。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于全资子公司销售商品暨关联交易的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 33,641,685 99.0572 320,187 0.9428 0 0.0000本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司持有公司股份136,041,357股，对本议案回避表决。2、议案名称：关于拟转让武汉园博园置业有限公司部分股权的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 169,683,042 99.8116 320,187 0.1884 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）关于全资子公 1,000 0.3113 320,187 99.6887 0 0.0000司销售商品暨1 关联交易的议案关于拟转让武 1,000 0.3113 320,187 99.6887 0 0.0000汉园博园置业2 有限公司部分股权的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明本次会议议案1内容涉及关联交易，关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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