公告日期：2016-05-12

湖北典恒律师事务所地址：湖北省武汉市香港路267号鹏飞湖庭10楼关于长航凤凰股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见鄂典律股字（2016）第003号致：长航凤凰股份有限公司湖北典恒律师事务所（以下简称“本所”）接受长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”或“长航凤凰”）的委托，指派本所律师出席公司 2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等现行有效的法律、行政法规、规章和相关规定及《长航凤凰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本《法律意见》。为出具本《法律意见》，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本《法律意见》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。对于出具本《法律意见》至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及本所律师依赖长航凤凰及有关人员或其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本《法律意见》。本所及本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，本《法律意见》出具日以前已经发生或者存在的事实，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将本《法律意见》随长航凤凰本次股东大会决议按有关规定予以公告，并承担相应法律责任。本所及本所律师根据现行、有效的法律、法规及相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，发表法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序1、本次股东大会由公司董事会负责召开。2、2016年 4月 10 日公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2015年年度股东大会的议案》。2016年4月 12日，公司董事会在《上海证券报》及深圳交易所网站公告了《长航凤凰股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》、《长航凤凰股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》、《长航凤凰股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知公告》，就有关会议事项通知进行公告，载明了会议召开的时间、地点、会议方式、会议议程、会议议题、出席对象、出席会议股东的登记办法及会议联系方式、有权出席本次会议股东的股权登记日及其可授权委托代理人出席会议并参加表决的权利等事项。3、根据网络投票的规定，长航凤凰于 2016年 5月 7日在《上海证券报》及深圳交易所网站公告了《长航凤凰股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告》。4、本次股东大会由公司董事赵传江先生主持，采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。（1）本次股东大会的现场会议于 2016年 5月 11 日下午 14：30 在武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室召开。（2）本次股东大会经深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 11 日上午 9：30至 11：30，下午13：00至 15：00 进行；通过互联网投票系统投票开始的时间为 2016 年5月 10 日下午 15：00至 2016年 5月 11日 15：00。网络投票在规定的时间进行完毕。本所律师经核查和验证，本次股东大会召开的实际时间、地点、会议议程及其他事项与前述通知披露一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和相关规定及《公司章程》的规定。二、关于出席本次股东大会人员、召集人的资格1、本次股东大会由长航凤凰董事会召集。2、出席会议的股东及委托代理人根据出席本次股东大会会议股东签名（及股东授权委……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。