公告日期：2015-12-18

股票简称：长航凤凰 股票代码： 000520 股票上市地：深圳证券交易所长航凤凰股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)交易对方 住址资产置换及发行股份购买资产交易对方天津顺航海运有限公司 天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道 601 号（海丰物流园 7 区 2 单元-537）上海金融发展投资基金（有限合伙） 上海市浦东新区春晓路 289 号张江大厦 201室 B 座浙江港海投资管理有限公司 浙江省临海市东方大道 98 号天津市港海船务有限公司 天津东疆保税港区洛阳道 601 号（海丰物流园 7 区 2 单元-123）刘益谦 上海市黄浦区方浜中路 314 号上海优术投资管理中心（有限合伙） 上海市嘉定区嘉怡路 296 号 3146 室弘坤资产管理（上海）有限公司 上海市虹口区沽源路 110 弄 15 号 208-13 室募集配套资金交易对方长城国融投资管理有限公司、黄湘云、杭州逸帆共益股权投资合伙企业（有限合伙）、天津市登发海洋科技发展中心（有限合伙）、张慕中、宁波骏利股权投资合伙企业（有限合伙）、北京鸿福万象投资有限公司、北京泓石股权投资管理中心（有限合伙）、北京徽源伟业投资有限公司、天津富益洋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）独立财务顾问二零一五年十二月长航凤凰股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）2修订说明本公司董事会于 2015 年 12 月 9 日收到深圳证券交易所发出的《关于对长航凤凰股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【 2015】第 40 号），以下简称“重组问询函”）。根据深圳证券交易所对本次交易预案的事后审核意见，本公司组织相关各方对重组问询函中提出的问题逐项进行了认真核查及分析说明，并提交了《长航凤凰股份有限公司对深圳证券交易所之回复》，同时对《长航凤凰股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的以下章节进行了更新和修订。具体情况如下：1、公司已在预案（修订稿）“重大事项提示”之“七、本次重组相关方作出的重要承诺”中补充披露长航集团作为本次重大资产重组的置出资产承接方的《承诺函》 、 顺航海运针对港海建设在本次交易完成前承接的工程项目的《承诺函》 、港海船务关于房产续租的《承诺函》、上市公司关于海外项目披露的《承诺函》及关于 PPP 项目披露《承诺函》 ；2、公司已在预案（修订稿）“重大风险提示”及“第十章 本次交易涉及的报批事项及风险提示”之“第二节 风险提示”中补充披露本次发行股份的价格可能大幅低于公司股票恢复交易后的价格的风险提示；3、公司已在预案（修订稿）“重大风险提示”及“第十章 本次交易涉及的报批事项及风险提示”之“第二节 风险提示”中补充披露本次交易实施前港海建设需要变更公司类型的风险提示；4、公司已在预案“重大风险提示”及“第十章 本次交易涉及的报批事项及风险提示”之“第二节 风险提示”中修订拟置入资产业绩补偿承诺实现的风险；5、公司已在预案“重大风险提示”及“第十章 本次交易涉及的报批事项及风险提示”之“第二节 风险提示”中修订港海建设分包工程款项无法回收风险；长航凤凰股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）36、公司已在预案“重大风险提示”及“第十章 本次交易涉及的报批事项及风险提示”之“第二节 风险提示”中补充披露置入资产评估增值较大风险；7、公司已在预案（修订稿）“第一章 本次交易概述”之“第四节 本次交易的具体方案”中补充披露置出资产由长航集团或其指定的第三方承接安排构成本次交易不可或缺的组成部分；8、公司已在预案（修订稿）“第一章 本次交易概述”之“第四节 本次交易的具体方案”中补充披露本次重组调整后的盈利补偿方案，并同时修订其他章节中与盈利补偿方案相关的表述；9、公司已在预案（修订稿）“第一章 本次交易概述”之“第四节 本次交易的具体方案”中补充披露各交易对方修改后的股份锁定承诺及本次交易完成后各交易对方锁定期内可解锁股份的具体数量，并同时修订其他章节中与股份锁定承诺及本次交易完成后各交易对方锁定期内可解锁股份的具体数量相关的表述；10、公司已在预案（修订稿）“第一章 本次交易概述”之“第五节 本次交易决策过程”及“第十章 本次交易涉及的报批事项及风险提示”之“第一节本次交易已履行及尚需履行的程序”中补充披露上市公司第七……[点击查看原文][查看历史公告]

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