公告日期：2017-06-07

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2017－014广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《中华人民共和国公司法》和《广州市浪奇实业股份有限公司章程》的有关规定，经广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2016年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：一．本次股东大会召开的基本情况1. 股东大会届次：2016年度股东大会2. 股东大会召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2016年度股东大会。3. 会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4. 会议召开的日期及时间：（1） 现场会议召开时间：2017年6月30日（星期五）下午14:30（2） 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月29日15:00至2017年6月30日15:00的任意时间。5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。（1） 现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；（3） 公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6. 会议的股权登记日：2017年6月23日（周五）7. 出席对象：（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日2017年6月23日（周五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（2） 公司董事、监事和高级管理人员；（3） 公司聘请的律师；（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8. 现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司内2号楼1号会议室二．会议审议事项（一）会议审议议案1.审议公司《2016年度董事会工作报告》；2.审议公司《2016年度监事会工作报告》；3.审议公司《2016年度财务决算》；4.审议公司《2016年度利润分配方案》；5.审议公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》；6.审议公司《关于确定2017年银行授信总额度的议案》；7.审议公司《2017年日常关联交易预计的议案》；需要逐项审议各关联交易：7.01审议公司及子公司广州市岜蜚特贸易有限公司接受广州市奇天国际物流有限公司提供物流仓储运输服务的日常关联交易；7.02审议公司与广州市奇宁化工有限公司的日常关联交易；7.03审议公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司与江苏琦衡农化科技有限公司购销原料的日常关联交易；8.审议公司《关于修改部分条款的议案》；9.审议公司《关于修改部分条款的议案》；10. 审议公司《关于换届选举董事会非独立董事的议案》；公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会同意提名傅勇国先生、陈……[点击查看原文][查看历史公告]

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