公告日期：2017-03-21

证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2017-08广西柳工机械股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。2017年2月7日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2017年3月27日下午14时30分；（2）网络投票时间：2017年3月26日至2017年3月27日。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2017年3月26日（星期日）15:00至2017年3月27日15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017年3月27日（星期一）9:30～11:30，13:00～15:00。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。第1页，共9页同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017年3月22日（星期三），于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议并行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书式样附后（见附件）。（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的律师。7、现场会议召开地点：广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼会议室二、会议审议事项本次会议审议以下议案：编号 议案内容 是否回避表决1 关于公司董事会换届选举的议案 否1.1 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 否1.1.1 选举曾光安先生为公司第八届董事会非独立董事 否1.1.2 选举俞传芬先生为公司第八届董事会非独立董事 否1.1.3 选举黄海波先生为公司第八届董事会非独立董事 否1.1.4 选举黄敏先生为公司第八届董事会非独立董事 否1.1.5 选举何世纪先生为公司第八届董事会非独立董事 否1.1.6 选举苏子孟先生为公司第八届董事会非独立董事 否1.1.7 选举王洪杰先生为公司第八届董事会非独立董事 否1.2 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 否1.2.1 选举王成先生为公司第八届董事会独立董事 否1.2.2 选举刘斌先生为公司第八届董事会独立董事 否1.2.3 选举韩立岩先生为公司第八届董事会独立董事 否1.2.4 选举郑毓煌先生为公司第八届董事会独立董事 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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