公告日期：2016-05-05

证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2016-21广西柳工机械股份有限公司关于2015年度股东大会增加临时议案暨召开2015年度股东大会补充通知的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-19），公司定于2016年5月23日召开2015年度股东大会。2016年5月4日，公司收到控股股东广西柳工集团有限公司《关于增加广西柳工机械股份有限公司2015年度股东大会临时提案的函》，提议将公司第七届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案（2016年修订）的议案》提交公司2015年度股东大会进行审议。相关议案详情请见公司于2016年1月28日发布于《中国证券报》、《证券时报》、信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《广西柳工机械股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-01）。根据《公司法》、《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。广西柳工集团有限公司占公司总股本的34.98%，其提出增加临时提案的申请符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。除增加上述临时议案外，原《关于召开2015年度股东大会的通知》中列明的公司召开2015年度股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将增加上述临时议案后的2015年度股东大会通知更新如下：第1页，共9页一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2015年度股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。2016年4月28日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2016年5月23日下午14:30；（2）网络投票时间：2016年5月22日至2016年5月23日。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年5月22日（星期日）15:00至2016年5月23日15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月23日（星期一）9:30至11:30，下午13:00至15:00；5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年5月18日（星期三），于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议并行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书式样附后（见附件）。（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的律师。7、现场会议召开地点：广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼会议室二、会议审议事项本次会议审议以下议案：第2页，共9页编号 议案内容 是否回避表决1 公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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