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公告日期:2016-11-04
证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 编号 2016-039乐凯胶片股份有限公司七届二次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。乐凯胶片股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知 于2016年10月26日以邮件和电话的方式发出,会议于2016年11月3日在公 司办公楼会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,会议由公司董事长滕方迁先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以下议案:一、关于撤销昆明、兰州等六家子公司的议案为进一步优化销售网络,降低费用,整合资源,提高工作效率,决定撤销昆明乐凯胶片有限公司、兰州乐凯胶片有限公司、成都乐凯胶片有限公司、西安乐凯胶片有限公司、武汉乐凯胶片有限公司、乌鲁木齐乐凯胶片有限公司等六家子公司,原属地业务转移至北京乐凯胶片销售有限公司当地的分公司。二、关于修订《对外投资管理办法》的议案根据《企业内部控制应用指引》相关要求,决定对公司《对外投资管理办法》修订如下:序号 修订前 修订后 修订依据第六章 第六章15公司投资项目组应当 15 公司投资项目组应当制定投资实施《企业内部控制定投资实施方案,经总 方案,经总经理批准后实施。投资实施制应用指引第1 经理批准后实施。投资实 方案需要变更的,必要时总经理应当及6 号——资金施方案需要变更的,必要 时向董事长报告,并经董事长同意总经活动》时总经理应当及时向董事 理批准后执行。投资实施方案发生以下长报告,并经董事长同意 变更时,应当重新进行可行性研究并履总经理批准后执行。 行相应审批程序。(一)变更投资主体;(二)投资额(变动 10%以上)、投资构成、投资来源发生重大变化的;(三)投资合作方存在严重违约行为;(四)其他重要变更事项。第十章增加:30 核销投资应当取得不能收回投资2的法律文书和相关证明文件。以下序号顺延特此公告。乐凯胶片股份有限公司董事会……[点击查看原文][查看历史公告]
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向易昆2016-11-03 22:37:06
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