公告日期：2016-11-04

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2016-084天津广宇发展股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：2016年第六次临时股东大会2.股东大会的召集人：公司董事会2016年10月25日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。3．会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2016年11月11日（星期五）下午3:00（2）网络投票时间为：2016年11月10日—2016年11月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月10日15:00至2016年11月11日15:00 期间的任意时间。5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式6．出席对象：（1）于股权登记日2016年11月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。7．会议地点：北京市贵都大酒店二楼会议室二、会议审议事项1、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》；2、《关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案》；3、《关于为控股股东向公司控股子公司融资担保提供反担保的议案》。（议案1和议案2已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，议案3已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。）三、会议登记方法1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。2.登记时间：2016年11月8日上午9：00-11：30、下午2：00-5：00。(以2016年11月8日及以前收到登记证件为有效登记)3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层4.登记手续：（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。5.授权委托书见附件2。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。五、其他事项1.会议联系方式：联系人：张坤杰联系电话：(010)85727717联系传真：(010)85727714通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层邮编：1000202.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。六、备查文件1.天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第三次会议决议2.其他报告文件3.备查文件备置地点：本公司证券部天津广宇发展股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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