公告日期：2017-09-08

武汉当代明诚文化股份有限公司2017年第六次临时股东大会会议资料武汉二一七年九月目 录序号 股东大会议案 页码1 《关于控股子公司指点未来影院接受晟海云天可转股债 3权借款的议案》武汉当代明诚文化股份有限公司关于控股子公司指点未来影院接受晟海云天可转股债权借款的议案各位股东：为促进指点未来影院的快速发展，2017年8月1日，公司召开了第八届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于控股子公司指点未来影院接受晟海云天可转股债权借款的议案》，同意晟海云天以可转股债权的方式向指点未来影院提供借款 50,000万元，并同意公司及指点未来影院与晟道投资、数字智慧影院、晟海云天共同签署《关于武汉当代指点未来影院管理有限公司之可转股债权投资协议》（以下简称“本协议”）。指点未来影院为公司控股子公司，公司出资5,100万元（出资比例51%）。其他股东包括：晟道投资出资3,900万元（出资比例39%）、数字智慧影院出资1,000万元（出资比例10%）。晟道投资为当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）全资子公司，当代集团为本公司控股股东武汉新星汉宜化工有限公司的控股股东，同时晟道投资的法定代表人王鸣先生为公司第八届董事会董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，晟海云天的执行事务合伙人晟道投资为公司关联法人，故本次交易构成了关联交易。一、关联方介绍公司名称：宁波梅山保税港区晟海云天股权投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码：91330206MA28YRNR49公司类型：有限合伙企业执行事务合伙人:武汉晟道创业投资基金管理有限公司注册地址：北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼 2226室合伙期限：2017年 3月 30 日至 2037年 3月 29日经营范围：股权投资及相关咨询服务。股东情况：武汉晟道（GP，持有晟海云天 0.2%股份），武汉博卓化工有限公司（LP，持有晟海云天 39.92%股份），宁波梅山保税港区道骏投资合伙企业（有限合伙）（LP，持有晟海云天 59.88%股份），经营情况：晟海云天自成立以来，尚未开展实际业务。本次交易前，晟海云天未与本公司及本公司控股子公司发生其他交易行为。本次交易前，晟海云天执行事务合伙人晟道投资与本公司、数字智慧影院共 同投资成立了指点未来影院，除前述以及本次借款外，晟道投资未与本公司及本公司控股子公司发生其他交易行为。除上述关联关系及本次交易外，晟海云天与公司之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的其他关系。二、标的公司的情况介绍公司名称：武汉当代指点未来影院管理有限公司统一社会信用代码：91420100MA4KP1L48G成立时间：2016年10月24日公司性质：有限责任公司法定代表人：周家敏住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号光谷生物创新园C7栋617室注册资本：1亿元出资方式：现金经营范围：影院的投资（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）；广告设计、制作、代理、发布；单位自有场地租赁；会展会务服务；组织文化艺术交流活动；展览展示活动；电影放映设备技术服务；日用百货、玩具、工艺品（不含文物）、电子产品（不含电子出版物）的销售；以下经营范围仅限分支机构经营：电影放映；餐饮服务；预包装食品散装食品零售；电子游戏服务；电影虚拟现实体验服务。……[点击查看原文][查看历史公告]

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