公告日期：2017-04-26

证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2017-16广东电力发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：本次股东大会为2016年年度股东大会2、会议召集人：公司董事会经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2016年年度股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2017年5月17日（星期三）下午14:30（2）网络投票时间为：2017年5月16日－2017年5月17日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年5月16日15:00至2017年5月17日15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、股权登记日本次股东大会股权登记日为2017年5月11日，B股股东应在2017年5月8日（最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。7、出席对象：（1）凡是在2017年5月11日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东大会上对提案9、提案10进行回避表决，公司已在《日常关联交易预计公告》（2017-12）、《关于与广东粤电财务有限公司的关联交易公告》（2017-13）中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；（3）本公司聘请的律师；（4）公司2016年度审计机构普华永道中天会计师事务所相关人员。8、会议地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室二、会议审议事项（一）本次会议审议事项经第八届董事会第十五次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。（二）提案名称：1、审议《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》；2、审议《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》；3、审议《关于〈2016年度财务报告〉的议案》；4、审议《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》；5、审议《关于〈2016年度利润分配和分红派息方案〉的议案》；6、审议《关于〈2016年年度报告〉和〈2016年年度报告摘要〉的议案》；7、审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》；8、审议《关于2017年度预算方案的议案》；9、审议《关于公司与广东省粤电集团有限公司日常关联交易的议案》；10、审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》；11、审议《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》；12、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；独立董事将在年度股东大会上提交《2016年度述职报告》。（三）披露情况：以上议案详情请见本公司2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的八届十五次董事会决议等公告（公告编号2017-08、2017-09、2017-11、2017-12、2017-13）。（四）特别指明事项1、《……[点击查看原文][查看历史公告]

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