公告日期：2016-08-19

证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2016-37广东电力发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于2016年8月10日分别通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》发布了《广东电力发展股份有限公司第八届董事会2016年第四次通讯会议决议公告》及《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现发布关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告。一、召开会议基本情况1、股东大会届次：本次股东大会为2016年第一次临时股东大会。2、会议召集人：公司第八届董事会。经公司第八届董事会2016年第四次通讯会议审议通过，决定召开2016年第一次临时股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：现场会议召开时间：2016年8月25日（星期四）下午14:30网络投票时间为：2016年8月24日－2016年8月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年8月24日15:00至2016年8月25日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：现场会议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、会议出席对象：（1）于股权登记日2016年8月18日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均可参加会议，其中B股股东的最后交易日为2016年8月15日。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。7、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室二、会议审议事项1、会议审议的议案审议《关于选举黄镇海为公司董事的议案》。2、审议事项的相关说明本议案已经第八届董事会2016年第四次通讯会议审议通过，详情请见本公司2016年8月10日在《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的第八届董事会2016年第四次通讯会议决议公告（编号：2016-33）。三、现场会议登记办法1、登记手续：（1）A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2016年8月24日下午17：00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2016年8月25日下午14：30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；（2）A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2016年8月24日下午17：00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2016年8月25日下午14：30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；（3）B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。2、登记地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔2604室公司董事会事务部3、登记时间：自本次股东大会股权登记日次日2016年8月19日至股东大会召开日2016年8月25日14：30以前每个工作日的上午8：00-11：00，下午14：00-17：00登记。四、参加网络投票的具体操作流程本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。……[点击查看原文][查看历史公告]

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