公告日期：2017-01-03

股票简称：中天城投 证券代码：000540 上市地：深圳证券交易所中天城投集团股份有限公司重大资产购买报告书（修订稿）交易对方 清华控股有限公司住 所 北京市海淀区中关村东路1号院八号楼A座25层通讯地址 北京市海淀区中关村东路1号院八号楼A座25层独立财务顾问签署日期：二〇一六年十二月修订说明中天城投集团股份有限公司于2016年12月1日披露了《中天城投集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要（以下简称“重组报告书及其摘要”），全文披露于深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）。公司于2016年12月8日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对中天城投集团股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2016]第27号，以下简称“问询函”），公司已按照深圳证券交易所要求对问询函所列出的问题做出了书面说明，具体内容详见本公司相关公告。公司根据问询函回复内容对重组报告书及其摘要进行了相应的修订、补充和完善，具体修订情况说明如下：1、中融人寿2016年9月股权变更及股本增至13亿元事宜，已完成工商变更登记手续，相应修改了报告书中相关表述。2、上市公司在报告书“重大事项提示”之“四、本次交易标的资产的估值和定价”中修改披露了本次交易标的资产的估值分析的相关内容。3、上市公司在报告书“重大风险提示”中补充披露了“一、监管政策变更的风险”、“十四、影响上市公司资产质量和财务状况的风险”、“十五、公司对中融人寿的整合风险”、“十六、前后两次交易溢价率（增值率）差异巨大的风险”；修改披露了“五、因交易双方违约等因素导致交易取消的风险”、“十、面临遭受监管机构检查和处罚的风险”。4、上市公司在报告书“第二节交易各方基本情况”之“一、上市公司基本情况”补充披露了“（十）保险公司主要股东资格”。5、上市公司在报告书“第二节交易各方基本情况”之“二、交易对方基本情况”之“（十）交易对方及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或仲裁情况”中补充披露了对清华控股及主要管理人员的相关核查情况。6、上市公司在报告书“第三节交易标的基本情况”之“二、历史沿革”中补充披露了“（二）2013年8月至今，中融人寿增减资及股权转让情况分析”。7、上市公司在报告书“第三节交易标的基本情况”之“三、股权结构及控制关系”中补充披露了“（二）中融人寿自2014年1月1日以来董监高的变动情况”。8、上市公司在报告书“第三节交易标的基本情况”之“四、下属企业情况”中补充披露了“（一）中融人寿各个分公司、中心支公司2016年6月末经审计的资产总额、净资产、营业收入、净利润情况”；修改披露了“（二）中融人寿下属分支公司基本情况”。9、上市公司在报告书“第三节交易标的基本情况”之“六、合规情况”中修改披露了“（一）处罚情况”、“（四）现场检查情况”；补充披露了“（二）尚在影响期的处罚情况”、“（三）除尚在影响期的处罚外的相关处罚处理情况”、“（五）截至本报告书披露日现场检查情况的整改落实情况”、“（六）申请业务恢复情况”、“（七）公司收购中融人寿后改善合规现状拟采取的措施”。10、上市公司在报告书“第三节 交易标的基本情况”之“八、标的资产主要财务数据”中补充披露了“（四）综合偿付能力充足率”、“（五）主要保险风险指标及风险管理状况”。11、上市公司在报告书“第三节 交易标的基本情况”之“九、最近三年评估、交易、增资或改制情况”中修改披露了“（一）最近三年评估情况”。12、上市公司在报告书“第五节 本次交易的协议、合同的主要内容和承诺”中补充披露了“四、交易价款支付情况”。13、上市公司在报告书“第六……[点击查看原文][查看历史公告]

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