公告日期：2016-11-24

证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2016-123关于召开公司2016年第4次临时股东大会的提示性公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经中天城投集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第53次会议审议通过，公司定于2016年11月29日在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司2016年第4次临时股东大会，2016年11月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2016年第4次临时股东大会的通知》。现将股东大会有关事宜再次通知如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2016年第4次临时股东大会（二）召集人:董事会（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（四）会议召开的时间：1.现场会议时间：2016年11月29日下午14∶002.网络投票时间：2016年11月28日至2016年11月29日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月29日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶00--3∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月28日下午3∶00至2016年11月29日下午3∶00期间的任意时间。（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；2.网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。（六）出席对象：1.截至2016年11月23日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。上述公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。2.公司董事、监事和高级管理人员。3.公司聘请的见证律师。（七）现场会议地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路1号贵阳国际会议中心二、会议审议事项《关于子公司贵阳金融控股有限公司拟参与海际证券有限责任公司增资的议案》。上述议案已经公司七届董事会第53 次会议审议通过，具体内容详见 2016年11月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。三、出席现场会议登记方法（一）登记方式：1.法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；4.异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。（二）登记时间：2016年11月25日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30（三）登记地点：贵阳市观山湖区中天路3号201中心四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。五、其他事项……[点击查看原文][查看历史公告]

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