公告日期：2016-09-24

证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2016-105中天城投集团股份有限公司2016年第3次临时股东大会会议决议公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、重要提示本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。二、本次会议基本情况1、本次会议召开时间（1）现场会议时间：2016年9月23日下午2∶00（2）网络投票时间：2016年9月22日至2016年9月23日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月23日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶00--3∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月22日下午3∶00至2016年9月23日下午3∶00期间的任意时间。（3）股权登记日：2016年9月20日2、召开地点：贵阳国际生态会议中心[贵阳市观山湖区中天路1号]。3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。4、召集人：公司董事会。5、会议主持人：公司董事长罗玉平先生。6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。三、会议的出席情况1．出席总体情况：出席本次股东大会的股东（代理人）28人，代表有效表决权股份2,014,236,177股，占股权登记日2016年9月20日公司总股本4,688,984,786股的42.9568%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东7人，代表有效表决权股份2,009,916,777股，占股权登记日2016年9月20日公司总股本4,688,984,786股的42.8646%。通过网络投票的股东21人，代表股份数4,319,400股，占股权登记日2016年9月20日公司总股本4,688,984,786股的0.0921%。参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)共27人，代表股份数7,157,766股，占股权登记日2016年9月20日公司总股本4,688,984,786股的0.1527%。2．公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。四、提案审议和表决情况1.关于公司新增对全资子公司贵阳金融控股有限公司担保额度的议案。A、表决情况：详见附表B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的2/3，该议案审议通过。同意公司对全资子公司贵阳金融控股有限公司新增担保额度1,000,000万元，在额度范围内授权公司董事长具体办理实施等相关事宜，根据实施情况按深圳证券交易所《股票上市规则》及时履行信息披露义务。主要内容详见2016年9月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司新增对全资子公司贵阳金融控股有限公司担保额度的公告》。议案具体表决结果详见如下附表：表决意见序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决结果分类股数 比例 股数 比例 股数 比例出席会议所有表决权股东 2,012,566,477 99.9171% 1,669,700 0.0829% 0 0.0000% 通过……[点击查看原文][查看历史公告]

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