公告日期：2017-04-29

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-039号金圆水泥股份有限公司2016年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。特别提示：1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。2．本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式，所有议案均全部通过，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会于2017年4月28日在杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合方式。出席本次会议的股东及股东代表 6人，代表有表决权的股份312,534,971股，占公司股份总额的52.5061%。其中：出席现场投票的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份312,473,671股，占公司总股本的52.4958%；通过网络投票股东3人，代表有表决权股份61,300股，占公司总股本的0.0103%。会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等规定。二、提案审议情况本次股东大会议案表决采用现场与网络投票相结合的方式，具体情况如下： 1.审议通过《2016年度董事会工作报告》。表决结果：同意312,534,971股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意61,400股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%。2.审议通过了《2016年度监事会工作报告》。表决结果：同意312,534,971股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意61,400股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%。3.审议通过了《2016年度财务决算报告》。表决结果：同意312,534,971股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意61,400股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%。4.审议通过了《2016年度报告全文及摘要》。表决结果：同意312,534,971股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意61,400股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%。5.审议通过了《2016年度利润分配预案》。表决结果：同意312,534,971股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表……[点击查看原文][查看历史公告]

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