公告日期：2016-07-13

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2016-040航天工业发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月2日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航天工业发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证劵交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现披露关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：公司2016年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司第八届董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。4、会议召开时间（1）现场会议的时间：2016年7月18日14:30；（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年7月18日9:30-11:30和13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2016年7月17日15:00至2016年7月18日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象(1)本次会议股权登记日（2016年7月11日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司聘请的律师。7、现场会议召开地点：北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层。二、会议审议事项（一）审议事项1、审议《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》（二）披露情况：上述议案的详细内容，详见公司于2016年7月2日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司第八届董事会第七次（临时）会议决议公告》等相关公告。（三）特别强调事项：上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。三、现场会议登记方法1、登记时间：2016年7月15日9:00～11:30和14:00～17:002、登记地点：北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层3、登记方式：（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的授权委托书。（3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）五、现场会议其他事项1、会议联系方式通讯地址：北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层邮政编码：100195联系人：杨以楠、付婷联系电话：0591-83283128……[点击查看原文][查看历史公告]

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