公告日期：2016-05-09

1证券代码： 000547 证券简称：航天发展 公告编号： 2016-022航天工业发展股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 23 日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《 航天工业发展股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证劵交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。 为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现披露关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告。一、召开会议的基本情况1、本次股东大会为 2015 年度股东大会2、会议召集人：公司第八届董事会3、本次股东大会会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。4、会议召开时间（ 1） 现场会议的时间： 2016 年 5 月 13 日 14:30 开始（ 2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2016 年 5 月 13日 9:30-11:30 和 13:00-15： 00（ 3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间： 2016 年 5 月 12 日 15:00至 2016 年 5 月 13 日 15:00 期间的任意时间5、 会议召开方式本次会议采取现场会议与网络投票（含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式）相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，2以第一次表决结果为准。6、 出席对象(1)本次会议股权登记日（ 2016 年 5 月 6 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席现场会议或通过网络投票系统行使表决权，不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人（该代理人不必是股东）代为出席并在授权范围内行使表决权（授权委托书样式详见附件）或通过网络投票系统行使表决权；(2)公司董事、监事和高级管理人员；(3)公司聘请的律师。7、 现场会议召开地点： 北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 6 号楼 3 层二、 会议审议事项（一）审议事项1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；2、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；3、审议《公司 2015 年财务决算报告》；4、审议《公司 2015 年度利润分配预案》；5、审议《公司 2015 年年度报告》和《公司 2015 年年度报告摘要》；6、审议《关于改聘会计师事务所的议案》；7、审议《 关于与航天科工财务有限责任公司签订的议案》；8、审议《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》；9、审议《募集资金管理办法（修订稿）》；10、审议《关联交易决策制度修正案》。（二）披露情况：与上述议案内容相关的董事会决议公告、监事会决议公告等详见公司于 2016 年 4 月 15 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《航天工业发展股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》、《航天工业发展股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告》等相关公告。（ 三） 听取 2015 年度独立董事述职报告。三、现场会议登记方法1、 登记时间： 2016 年 5 月 11 日 9:00～11:30 和 14:00～17:0032、登记地点： 北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 6号楼 3 层3、登记方式：（ 1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证； 委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。（ 2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、股东出具的授权委托书。（ 3）……[点击查看原文][查看历史公告]

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