公告日期：2017-04-21

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2017-015湖南投资集团股份有限公司2017 年度第 1次监事会会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度第1次监事会会议通知于2017年4月7日以书面方式发出。2.本次监事会会议于2017年4月19日在公司会议室以现场方式召开。3.本次监事会会议应出席监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。4.本次监事会会议由监事会主席唐晓丹女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、监事会会议审议情况1.《公司2016年年度报告(全文及摘要)》；表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。《公司2016 年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2017-012、2017-013]具体内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。公司监事会对《公司2016 年年度报告（全文及摘要）》发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2.《公司2016年度监事会工作报告》；表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。《公司 2016年度监事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。3.《公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，本公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润58,683,018.05元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金7,694,596.64元，截至报告期末可供股东分配的利润为451,828,168.20元。公司本年度利润分配预案为：以2016年末的总股本499,215,811股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金0.50元（含税），总计派发红利24,960,790.55元（含税），剩余未分配利润426,867,377.65元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。监事会对《公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表意见如下：我们认为公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事项须提交公司股东大会审议。4.《公司关于2016年度计提资产减值准备的议案》；根据《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，公司2016年度对应收款项、存货、无形资产、商誉计提减值准备合计10,632,620.31元，考虑所得税及少数股东损益影响后，该计提资产减值准备共计减少2016年度归属于母公司所有者的净利润6,730,903.25元，计提资产减值准备金额占公司2016年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为18.12%。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。监事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过计提资产减值准备后更能公允的反映……[点击查看原文][查看历史公告]

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