公告日期：2017-04-21

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2017-014湖南投资集团股份有限公司2017 年度第 4 次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2017年度第4次董事会会议通知于2017年4月7日以书面和电子邮件等方式发出。2.本次董事会会议于2017年4月19日在公司会议室以现场方式召开。3.本次董事会会议应出席董事人数为8人，实际出席会议的董事人数8人。4.本次董事会会议由董事长刘林平先生主持，监事会全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况1.《公司2016年年度报告(全文及摘要)》；表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。《公司 2016年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2017-012、2017-013]具体内容详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。2.《公司2016年度董事会工作报告》；表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。《公司 2016年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。3.《公司2016年度总经理业务工作报告》；表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。4.《公司2016年度独立董事述职报告》；表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。《公司 2016 年度独立董事述职报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。独立董事将在公司2016年年度股东大会上述职。5.《公司2016年度财务决算报告》；表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。《公司 2016年度财务决算报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。6.《公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，本公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润58,683, 018.05元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金7,694,596.64元，截至报告期末可供股东分配的利润为451,828,168.20元。公司本年度利润分配预案为：以2016年末的总股本499,215,811股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金0.50元（含税），总计派发红利24,960,790.55元（含税），剩余未分配利润426,867,377.65元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。7.《公司关于续聘会……[点击查看原文][查看历史公告]

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