公告日期：2017-01-10

证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号:2017-3号湖北沙隆达股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开基本情况1.会议名称:2017年第一次临时股东大会2.会议召集人:公司董事会3.公司于2017年1月9日召开的第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》,召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。5.会议时间:(1)现场会议召开时间:2017年1月25日(星期三)下午2:00开始。(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年1月25日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年1月24日15:00至2017年1月25日15:00期间的任意时间。6.出席会议对象(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2017年1月18日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。(2)公司董事、监事及高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师。7.现场会议地点:湖北省荆州市北京东路93号公司会议室。二、会议审议事项1.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》2.《关于公司发行股份购买资产构成关联交易及重大资产重组的议案》 3.《关于公司发行股份购买资产不构成重组上市的议案》4.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 A. 发行股份购买资产(1)交易标的(2)交易对方(3)定价原则和交易价格(4)发行股票的种类和面值(5)发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格(6)发行数量(7)发行股份购买资产的发行价格调整方案(8)上市地点(9)发行股份购买资产新增股份锁定期(10)滚存利润安排(11)过渡期间损益安排B. 定向回购B股C. 发行股份募集配套资金(1)发行股份种类及面值(2) 发行对象及发行方式(3)发行股份价格(4)发行股份数量(5)上市地点(6)股份锁定期(7)募集资金用途D. 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任E. 决议有效期5.《关于及其摘要的议案》6《. 关于公司签署附生效条件的及其补充协议的议案》7.《关于公司签署附生效条件的及其补充协议的议案》 8.《关于公司与ADAMACELSIUSB.V. 签署的议案》9.《关于公司签署的议案》10.《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、经审阅的备考报告、资产评估报告的议案》11.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》……[点击查看原文][查看历史公告]

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