公告日期：2017-01-10

证券代码：000553(200553)股票简称：沙隆达A(B) 公告编号：2016-【】湖北沙隆达股份有限公司关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“沙隆达”、“上市公司”或“公司”）拟向中国化工农化总公司（以下简称“中国农化”）发行股份购买其持有的ADAMAAgriculturalSolutionsLtd.（以下简称“ADAMA”）100%股权；同时拟向ADAMA间接持股100%的下属子公司ADAMACelsiusB.V.回购其所持有的全部沙隆达B股股份并予以注销；同时拟向芜湖信运汉石投资管理合伙企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过25亿元（以下简称“本次重组”）。本次重组构成上市公司的重大资产重组。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发﹝2014﹞17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告﹝2015﹞31号）等规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次重组对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，现将本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的相关措施公告如下：一、本次重组是否会摊薄公司即期回报根据上市公司2015年度报告、2016年三季报及备考合并财务报表，假设本次重组于2015年1月1日完成，则本次重组对2015年度、2016年1-9月归属于公司普通股股东的净利润及基本每股收益影响情况对比如下：2016年1-9月 2015年度交易完成前 交易完成后 交易完成前 交易完成后归属于公司普通股股东的净利润（万 2,050.03 104,797.53 14,184.05 59,411.78元）基本每股收益（元/ 0.0345 0.4358 0.2388 0.2471股）注：上表中本次交易完成后的上市公司备考财务数据已经毕马威审阅并出具了《备考合并财务报表审阅报告》。本次交易前上市公司2015年1-9月财务数据未经审计。备考基本每股收益计算未考虑本次向Celsius定向回购并注销其持有的62,950,659股B股及募集配套资金。由上表分析可知，本次重组有利于增厚上市公司的每股收益，提升上市公司股东回报。本次重组实施完毕当年，若上市公司经营业绩同比未出现重大波动，且无重大的非经常性损益，则预计本次重组不存在摊薄上市公司即期每股收益的情况。二、公司应对本次重组摊薄即期回报采取的措施和承诺为充分保护公司股东特别是中小股东的利益，上市公司拟将遵循和采取以下原则和措施，进一步提升上市公司的经营管理能力，注重中长期的股东价值回报。本次重组实施完毕当年，上市公司针对可能出现即期回报被摊薄的情况，拟采取以下措施，增强上市公司持续回报能力：（一）加快主营业务发展，提升盈利能力上市公司将充分发挥与标的公司在运营管理、技术、资本与平台方面的协同效应，借助ADAMA先进的生产技术、广阔的海外渠道、现代的管理理念、超前的环保意识和研发水平，加快上市公司进一步改进生产技术、降低生产成本。利用ADAMA完善的全球销售和营销网络，带动上市公司产品在世界范围内的销售，提升上市公司盈利能力。（二）进一步加强经营管理及内部控制，提升经营业绩上市公司将进一步优化治理结构、加强内部控制，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足上市公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省上市公司的各项费用支出，全面有效地控制上市公司经营和资金管控风险。（三）加强募集资金管理，防范募集资金使用风险为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，上市公司将根据该制度以及《公司法》、《证券法》、《上市……[点击查看原文][查看历史公告]

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