公告日期：2016-12-31

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2016－041万向钱潮股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。二、会议召开的情况1、召开时间：（1）现场会议时间：2016年12月30日（星期五）下午14:30（2）网络投票时间：2016年12月29日～2016年12月30日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年12月30日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年12月29日15:00至2016年12月30日15:00 期间的任意时间。2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅3、召开方式：现场投票与网络投票相结合4、召集人：公司董事会5、主持人：管大源副董事长6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。三、会议的出席情况1、股东出席的总体情况股东（代理人）50人，代表股份1,261,630,742 股，占上市公司有表决权总股份54.99%。其中：出席现场会议的股东及股东代表13人、代表股份1,260,547,028股，占公司股东有表决权股份总数54.94％；通过网络投票的股东37人、代表股份1,083,714股，占公司股东有表决权股份总数0.0472％。2、中小投资者出席情况通过现场和网络参加本次会议的中小投资者48人，代表股份73,538,353 股，占公司股东有表决权股份总数3.21％。3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、公证员列席了本次会议。四、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：1、关于控股子公司万向通达收购湖北通达实业有限公司股权的议案（关联股东回避）因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。表决情况：同意72,533,736 股，占出席会议具有表决权股份比例的98.634%；反对1,004,617 股，占出席会议具有表决权股份比例的1.366%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0.00%。其中中小投资者表决情况：同意72,533,736 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.634%；反对1,004,617 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.366%；弃权0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。表决结果：提案获得通过。2、关于发行短期融资券的议案表决情况：同意 1,260,624,825 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.920%；反对422,117 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.034%；弃权583,800 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.046%。其中中小投资者表决情况：同意72,532,436 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.632%；反对422,117 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.574%；弃权583,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.794%。表决结果：提案获得通过。3、关于发行中期票据的议案表决情况：同意 1,260,624,825 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.920%；反对422,117 股，占出席会议具有表决权股份比例的0……[点击查看原文][查看历史公告]

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