公告日期：2017-04-22

证券代码：600139 证券简称：西部资源 公告编号：2017-020号四川西部资源控股股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年5月12日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年5月12日 14点30分召开地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月12日至2017年5月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 2016年年度报告及其摘要 √2 2016年度董事会工作报告 √3 2016年度独立董事述职报告 √4 2016年度监事会工作报告 √5 2016年度财务决算报告 √6 2017年度财务预算报告 √7 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预 √案8 关于计提资产减值准备的议案 √9 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） √为公司2017年度审计机构的议案10 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） √为公司2017年度内部控制审计机构的议案11 关于公司及各子公司2017年度融资额度的议 √案1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已分别经公司第八届董事会第六十三次会议和第八届监事会第二十七次会议审议通过，详见2017年4月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告2、特别决议议案：113、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、114、涉及……[点击查看原文][查看历史公告]

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