公告日期：2016-09-24

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-095海南海药股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、公司董事会于2016年8月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。2、公司于2016年9月12日收到公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司发来的《关于提请海南海药股份有限公司增加2016年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议公司董事会将《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》作为新增临时提案提交公司2016年第三次临时股东大会一并审议。并于2016年9月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于增加2016年第三次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。3、公司董事会于2016年9月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告》4、本次会议召开期间没有否决或变更提案的情况。一、会议的召开情况1、召开时间：现场会议召开时间为：2016年9月23日 下午2:30网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年9月23日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月22日15:00—9月23日15:00期间的任意时间。2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开4、召集人：公司第八届董事会5、主持人：副董事长陈义弘6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。二、会议的出席情况1、出席会议的总体情况：出席会议的股东及股东代表共25人，代表股份589,115,086股，占公司股份总数的44.10％。其中：出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份498,937,596股，占公司股份总数的37.35％。通过网络投票的股东共计19人，代表股份90,177,490股，占公司股份总数的6.75％。2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。3、海南方圆律师事务所陈建平、曾吉琼律师见证了本次会议并出具了法律意见书。三、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，表决结果如下：（一）大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》同意票588,386,782股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.88％；反对票727,304股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.12％；弃权票1,000股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意133,031,106股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.46%；反对727,304股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.54%；弃权1,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。（二）大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》同意票589,095,482股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票19,604股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意133,739,806股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对19,604股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。四、律师见证情况本次股东……[点击查看原文][查看历史公告]

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