公告日期：2016-03-22

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-020海南海药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1．会议召集人：公司第八届董事会2．经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过决定召开2016年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。3．会议时间：现场会议召开时间：2016年3月24日 14:00网络投票时间：2016年3月23日-2016年3月24日（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月24日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月23日15:00—2016年3月24日15:00期间的任意时间。4. 现场会议地点：海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开6.本次会议投票表决方式（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn），公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。7．会议出席对象：（1）截止2016年3月18日（星期五）下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。二、会议审议事项1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》2.审议《关于再次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》逐项审议下列事项：2.1 发行种类和面值2.2 发行对象及认购方式2.3 发行方式和发行时间2.4 发行价格及定价原则2.5 发行数量2.6 限售期2.7 本次非公开发行前的滚存利润安排2.8 上市地点2.9 募集资金数额及投资项目2.10 决议的有效期3. 审议《关于公司的议案》4. 审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）>的议案》5．审议《关于公司与南方同正重新签订的议案》 6. 审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》7. 审议《关于提请股东大会批准深圳市南方同正投资有限公司就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》8. 审议《的议案》9. 审议《的议案》上述1至7项议案均需以特别决议通过。议案内容详见2016年3月9日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。三、会议登记方法1.登记时间：2016年3月21日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；2.登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记……[点击查看原文][查看历史公告]

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