公告日期：2016-09-10

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2016-046号海南海德实业股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海南海德实业股份有限公司于2016年8月31日以书面、传真方式发出通知，于2016年9月9日上午9：30，在北京市西城区宣武门西大街道127号A座写字楼2楼会议室召开了第七届董事会第二十九次会议。会议应到董事5人，实到董事3人，其中董事王彬先生因工作原因未能出席本次董事会，由董事郭怀保先生代为行使表决权，独立董事朱新蓉女士因工作原因未能出席本次董事会，由独立董事唐光兴先生代为行使表决权。董事长郭怀保先生主持了会议，公司监事及高级管理人员4人列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式一致同意通过如下决议：一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。鉴于公司第七届董事会的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司业务发展的需要，公司董事会提名郭怀保先生、王彬先生、费志冰先生、朱新民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名朱新蓉女士、唐光兴先生、王子健先生为公司第八届董事会独立董事候选人。公司独立董事认为：第八届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。通过对上述董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求；其中，上述3名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格。独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。该议案将提交公司2016年第四次临时股东大会审议。上述非独立董事、独立董事人员简历附后。二、审议并通过了《关于全资子公司海徳资产管理有限公司设立基金管理公司的议案》表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。同意由全资子公司海徳资产管理有限公司全资设立杭州海渡投资管理有限公司（暂定名，具体以工商登记机关核准登记的名称为准），并申请私募基金管理人资格，以发起、管理不良资产基金的方式对外开展业务。详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于全资子公司海徳资产管理有限公司设立基金管理公司的公告》。三、审议并通过了《关于全资子公司海徳资产管理有限公司投资有限合伙制私募基金的议案》表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。同意公司为战略需要，由全资子公司海徳资产管理有限公司与上海瑞威资产管理股份有限公司签订《合作协议》，就不动产领域的不良资产管理项目开展深度合作，并共同组建一支有限合伙制的私募投资基金，作为后续对外投资的种子基金。基金规模预计为人民币2亿元，其中双方或其指定第三方各自认购2500万元作为基金份额并实缴到位，基金认缴规模中剩余人民币1.5亿元由上海瑞威资产管理股份有限公司负责落实。详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于全资子公司海徳资产管理有限公司投资有限合伙制私募基金的公告》。四、审议并通过了《关于公司质押全资子公司海徳资产管理有限公司股权向信托公司融资的议案》表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。同意公司向五矿国际信托有限公司申请贷款额在9000万元的基础上新增7.4亿元，贷款总额为8.3亿元，贷款期限不超过18个月，公司仍以持有海徳资产管理有限公司100%股权提供质押。具体贷款、股权质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。董事会同意授权董事长或董事长指定的授权代理人具体办理上述融资及股权质押的相关事宜。该议案将提交公司2016年第四次临时股东大会审议。详细内容请见与本公告同日披露的《关于公司质押全资子公司海徳资产管理有限公司股权向信托公司融资的公告》。五、审议并通过了《关于调整公司证券投资额度的议案》表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 为进一步提高自有资金的有效使用和投资回报，在不影响公司主营业务发展的情况下，公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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