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海德股份:董事会决议公告
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公告日期：2016-02-17
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2016-009号海南海德实业股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海南海德实业股份有限公司于（以下简称“公司”）2016年2月13日以书面、传真方式发出会议通知，于2016年2月16日以通讯方式召开第七届董事会第二十三次会议。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以通讯表决方式一致同意通过如下决议：审议并通过了《关于变更资产管理公司注册地的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权；经公司2015年10月13日召开的第七届董事会第十九次会议和2015年10月29日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资设立资产管理公司的议案》，同意公司自筹资金10亿元设立资产管理公司，设立地点在海南省。现根据资产管理公司业务发展的需要，董事会同意将设立地由海南省变更至西藏自治区。特此公告。海南海德实业股份有限公司董事会二O一六二月十七日[点击查看原文][查看历史公告]
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