公告日期：2017-05-04

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2017-010常柴股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号2017-008）。为保护投资者合法权益，现将公司召开 2016 年度股东大会的有关事宜提示性公告如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：2016年度股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。4、会议召开日期和时间（1）现场会议召开时间：2017年5月11日（周四）14:00。（2）网络投票时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月10日15:00至2017年5月11日15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月11日的交易时间：即9:30-11:30和13:00-15:00；5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件2）；（2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、会议股权登记日：2017年5月3日B股股东应在2017年4月27日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。7、会议出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2017年5月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司的董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议召开地点：江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司工会会议厅。二、会议审议事项1、本次会议审议的议案如下：1 2016年年度报告及其摘要；2 2016年度董事会工作报告；3 2016年度监事会工作报告；4 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案；5 关于续聘公司2017年度审计机构及其审计费用的议案；6 关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案；7 未来三年股东回报规划（2017-2019）。公司独立董事在本次年度股东大会上述职。2、上述议案及独立董事述职报告的具体内容请见2017年4月13日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、议案编码本次股东大会提案编码示例表备注议案编码 议案名称 该列打钩的栏目可以投票100 总议案：所有提案 √……[点击查看原文][查看历史公告]

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