公告日期：2017-04-13

股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2017-003常柴股份有限公司董事会八届四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。常柴股份有限公司于2017年4月11日在公司四楼会议室召开董事会八届四次会议，会议通知于2017年3月31日送达各位董事，会议应到9名董事，实到9名，为史新昆、何建光、张新、石建春、徐倩、张琼、李明辉、贾滨、冯根福。会议由董事长史新昆先生主持。监事会主席列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：一、2016年年度报告及其摘要；（详见同日刊登的临时公告）表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。二、2016年度董事会工作报告；表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。具体内容详见与本公告同时披露的《公司2016年度报告》全文第四节“经营情况讨论与分析”。三、2016年度利润分配以及资本公积金转增股本预案；经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年归属于母公司所有者的净利润为62,539,896.17元，当年母公司共计可供分配利润 603,375,714.13 元。董事会拟决定以 2016年 12月 31 日总股本561,374,326股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计分配现金16,841,229.78元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。四、2016年度内部控制自我评价报告；表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。该议案详细参见同时刊登的临时公告。五、关于续聘公司2017年度审计机构及其费用的议案；董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构，审计费用为70万元。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。六、关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案；董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度内部控制审计机构。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。七、未来三年股东回报规划（2017-2019）；（详见同日刊登的临时公告） 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。八、关于召开2016年度股东大会通知的议案。（详见同日刊登的临时公告）表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。上述第一、二、三、五、六、七项议案尚须提交2016年度股东大会审议通过。常柴股份有限公司董事会2017年4月13日[点击查看原文][查看历史公告]

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