公告日期：2016-05-20

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2016-010常柴股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》。为保护投资者合法权益，现将公司召开2015年度股东大会的有关事宜提示性公告如下：一、召开会议基本情况1、会议届次：2015年度股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开日期和时间（1）现场会议召开时间：2016年5月26日（星期四）14：00（2）网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月26日的交易时间：即9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月25日15：00至2016年5月26日15：00期间的任意时间。5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网多次重复投票，以第一次投票为准。6、会议股权登记日：2016年5月18日7、会议出席对象：（1）2016年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席现场会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、现场会议召开地点：江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司工会会议厅。二、会议审议事项1、《2015年年度报告及其摘要》；2、《2015年度董事会工作报告》；3、《2015年度监事会工作报告》；4、《2015年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；5、《关于续聘公司2016年度审计机构及其费用的议案》；6、《关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案》。上述议案的具体内容请见2016年4月14日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、现场会议登记方法1、登记方式（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。（3）异地股东可以采用信函和传真方式登记。2、现场会议登记地点：江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司董事会秘书处3、现场会议登记时间：现场登记时间为2016年5月25日全天， 2016年5月26日至13：30分前。信函或传真方式进行登记须在2016年5月25日17：00前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席现场会议资格。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cn……[点击查看原文][查看历史公告]

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