公告日期：2017-05-11

证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2017-029新大洲控股股份有限公司第八届董事会2017年第五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2017年第五次临时会议通知于2017年4月28日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2017年5月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由陈阳友董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况会议以7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于为保障全资子公司履行提供担保的议案》。（有关本事项的详细内容见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《关于为保障全资子公司履行提供担保的公告》。）董事会同意本公司为全资子公司宁波恒阳食品有限公司履行《供应链服务协议》提供最高额保证，担保的最高债权本金余额为 1,000万美元。本事项不构成关联交易。本议案经董事会审议通过后执行。三、备查文件新大洲控股股份有限公司第八届董事会2017年第五次临时会议决议。特此公告。新大洲控股股份有限公司董事会2017年5月11日[点击查看原文][查看历史公告]

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