公告日期：2016-08-26

证券代码： 000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-088新大洲控股股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会。2．股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第八届董事会第十次会议决议通过。3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4．会议召开的时间、方式：（ 1） 现场会议召开时间为： 2016 年 9 月 12 日（星期一） 14:30 时。（ 2） 通过互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为：2016 年 9 月 11 日 15:00 时至 9 月 12 日 15:00 时期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016 年 9 月 12 日 9:30 时～11:30时和 13:00 时～15:00 时。5．会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6．出席对象：（ 1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 5 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（ 2）本公司董事、监事和高级管理人员。（ 3）本公司聘请的律师。6． 现场会议召开地点： 海南省海口市灵桂大道 351 号新大洲工厂会议室。二、会议审议事项1．会议审议事项（ 1） 关于公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司日常关联交易的议案。2． 特别强调事项：以上议案涉及关联股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙） 需回避表决。3． 披露情况本次会议审议提案的内容见本公司于 2016 年 8 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的相关内容。三、本次股东大会现场会议的登记方法1．登记方式（ 1）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；（ 2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。2．登记时间： 2016 年 9 月 8 日和 9 月 9 日（ 9:30～11:30， 13:30～15:30）；会上若有股东发言，请于 2016 年 9 月 9 日 15:30 前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。3．登记地点： 海南省海口市桂林洋开发区灵桂大道 351 号新大洲控股股份有限公司或上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 2801 室。4． 其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。四、参加网络投票的具体操作流程本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。五、其他事项1．会议联系方式：联 系 人： 孟龙先生、 王焱女士联系地址： 海南省海口市桂林洋开发区灵桂大道 351 号上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 2801 室邮政编码： 571127 或 201103联系电话：（ 0898） 68590005 或（ 021） 61050111传 真：（ 0898） 68590005 或（ 021） 61050136电子邮箱： menglong@sundiro.com 或 wangyan@sundiro.com2． 凡参加会议的股东食宿及交通费自理。六、备查文件1．新大洲控股股份有限公司第八届董事会第十次会议决议；2. 独立董事意见。新大洲控股股份有限公司董事会2016 年 8 月 26 日附件 1： 参加网络投票的具体操作流程一、 网络投票的程序1. 投票代码与投票简称：投票代码为“ 360571” ，投票简称为“大洲投票” 。2. 议案设置及意见表决：（ 1） ……[点击查看原文][查看历史公告]

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