公告日期：2016-06-02

证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2016-059新大洲控股股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2016年5月20日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2016年6月1日在海南迎宾馆会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由赵序宏先生主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况（一）会议以7票同意，无反对票和弃权票，选举陈阳友先生为公司董事长。为加快公司转型发展，实现公司战略目标，赵序宏先生主动辞去公司董事长职务，并提名陈阳友先生为公司第八届董事会董事长候选人。董事会经表决，选举陈阳友先生为公司第八届董事会董事长。新当选的董事长任期与本届董事会剩余任期一致。陈阳友先生的简历见附件。（二）会议以7票同意，无反对票和弃权票，选举赵序宏先生为公司副董事长。为促进公司新老产业协调发展，更好地发挥公司创始人、前任董事长赵序宏先生在公司转型期的重要作用，公司副董事长杜树良先生从公司发展大局考虑，辞去公司副董事长职务。董事会经表决，选举赵序宏先生为公司第八届董事会副董事长。新当选的副董事长任期与本届董事会剩余任期一致。赵序宏先生的简历见附件。（三）经逐项表决，会议均以7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。鉴于公司董事调整及考虑公司发展战略转型需要，董事会同意增补并调整董事会各专门委员会成员。增补并调整后的第八届董事会四个专门委员会成员名单如下：战略委员会成员名单为：陈阳友、赵序宏、李磊、严天南（独立董事）、王树军（独立董事）。主任委员由陈阳友董事长担任。审计委员会成员名单为：孟兆胜（独立董事）、王树军（独立董事）、杜树良。主任委员拟由孟兆胜独立董事担任。提名委员会成员名单为：赵序宏、严天南（独立董事）、王树军（独立董事）。主任委员拟由赵序宏副董事长担任。薪酬与考核委员会成员名单为：王树军（独立董事）、孟兆胜（独立董事）、李磊。主任委员拟由王树军独立董事担任。上述各委员会任期与本届董事会剩余任期一致。（四）会议以7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于董事会向赵序宏先生的致敬辞》（相关致敬辞内容见本公司董事会同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的全文）。三、备查文件新大洲控股股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。特此公告。新大洲控股股份有限公司董事会2016年6月2日附件：新当选的董事长、副董事长简历董事长：陈阳友，男，1970年出生。大学本科学历。讷河市人大常委会常务委员。1993年9月至2002年7月，任双汇集团质量检验监督处副处长、处长，采购公司经理，2002年9月至2004年5月，任河南春都食品股份有限公司运营总监；2004年创办自贡市金路食品有限公司和北京瑞阳恒业商贸有限公司；2005年设立讷河市北方食品有限责任公司（黑龙江恒阳牛业有限责任公司前身）；2007年创办讷河瑞阳溢佳香食品有限公司并从中国食品集团承包经营北京荣丰食品有限公司；2008年创办讷河市恒阳商贸有限公司；2009年成立黑龙江北方恒阳食品有限公司及讷河市恒阳现代农业农机专业合作社；2010年成立讷河市北方恒阳肠衣生化有限责任公司及黑龙江恒阳米高扬食品有限公司（黑龙江恒阳农业集团有限公司前身），担任黑龙江恒阳农业集团有限公司执行董事至今。2011年成立黑龙江恒阳农业集团。2015年10月至今，任深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。陈阳友先生现为本公司董事长，截止目前陈阳友先生未直接持有本公司股份，通过深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）间接控制公司10.99%的股份；与本公司其他董事、监事、高级管理人员、持有本公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中……[点击查看原文][查看历史公告]

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