公告日期：2016-05-10

证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2016-046新大洲控股股份有限公司第八届董事会2016年第六次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2016年第六次临时会议通知于2016年4月28日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2016年5月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况（一）与会董事审议通过了《关于增补公司第八届董事会成员的议案》。鉴于赵蕾女士、周健先生因工作需要向董事会辞去公司董事职务，经第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）推荐，董事会提名委员会审查，董事会经逐项投票表决，均以5票同意，无反对票和弃权票，同意增补陈阳友先生、李磊先生为公司第八届董事会董事候选人，提交公司股东大会选举。董事候选人陈阳友先生、李磊先生的简历见附件1。公司独立董事认为：董事候选人陈阳友先生、李磊先生的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。（二）与会董事以5票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于修改的议案》。有关本次修订的详细内容见附件2，《公司章程》全文已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。本事项尚须提交股东大会审议通过，并报海南省工商行政管理局审核后办理工商登记手续。（三）与会董事以5票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于增设食品事业部的议案》。董事会同意公司增设食品事业部。食品事业部以肉类食品海外并购、进出口贸易和海外财务管理（包括成本分析、生产计划、资金调拨等）为主要职能。食品事业部设立后，将加快公司海外牛肉资源的收购和整合，加快牛肉产业布局，增厚公司收益，并在未来更好地实现与恒阳牛业的优势协同。本事项经董事会审议通过后执行。（四）与会董事以5票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于将呼伦贝尔市牙星煤业有限公司由内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司子公司变更为分公司的议案》。呼伦贝尔市牙星煤业有限公司（以下简称“牙星煤业”）是本公司控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）的全资子公司。牙星煤业的基本情况如下：成立日期：2007年12月18日法定代表人：张涛公司类型：有限责任公司(法人独资)注册资本：10000万人民币元经营场所：内蒙古自治区牙克石市免度河矿区经营范围：可经营项目：煤炭生产、销售。一般经营项目：无（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)近三年的主要财务指标：2015年度 2014年度 2013年度营业收入（万元） 32,911.04 37,198.01 41,565.98净利润（万元） 6,852.16 8,692.41 14,937.922015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日净资产（万元） 16,205.89 16,411.88 15,086.86总资产（万元） 57,934.28 40,036.77 35,831.87鉴于当前五九集团所面临的严峻形势及未来的发展需要，为压缩管理层级，实现机构扁平化，达到提高经营决策效率和效果的目的，公司董事会同意将牙星煤业变更为五九集团的分公司。变更后其营业场所和经营范围保持不变。本次变更对公司生产经营不产生重大影响。本事项经董事会审议通过后执行。（五）与会董事以5票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司鑫鑫二矿停产歇业的议案》。本事项经董事会审议通过后……[点击查看原文][查看历史公告]

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