公告日期：2017-04-15

股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2017-16海马汽车集团股份有限公司董事会关于召开公司2016年度股东大会的再次通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司于2017年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司 2016 年度股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项再次公告如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2016年度股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间现场会议时间：2017年4月17日14:00网络投票时间：2017年4月16日～4月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月17日9:30～11:30和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月16日15:00～2017年4月17日15:00。5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。6、出席对象（1）截止2017年4月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、现场会议地点：公司二楼会议室二、会议审议事项1、审议2016年度工作报告及2017年工作计划；2、审议2016年度监事会工作报告；3、审议2016年度财务决算报告；4、审议2016年度利润分配预案；5、审议2016年年度报告全文及摘要；6、审议关于日常关联交易的议案；7、审议关于修订公司章程的议案；8、审议关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案；9、审议关于申请综合授信额度的议案。上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。上述议案已经公司董事会九届十四次会议审议通过，具体内容详见3月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《海马汽车集团股份有限公司董事会九届十四次会议决议公告》。三、会议登记办法1、出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。2、登记方式：亲自到公司证券部办理，或以信函方式办理。3、登记时间：2017年4月13日（8:00至12:00，13:30至17:30）4、登记地点：海口市金牛路2号（邮编570216），公司证券部。四、参加网络投票的具体操作流程（一）网络投票的程序1、投票代码：海马投票2、投票简称：3605723、议案设置及意见表决（1）议案设置股东大会议案对应“议案编码”一览表议案序号 议案名称 议案编码总议案 所有议案 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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