公告日期：2017-09-15

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2017065北部湾港股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北部湾港股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于2017年9月14日9:00在南宁市青秀区金浦路33号港务大厦第9层会议室以现场方式召开。本次会议通知及有关材料已于2017年9月11日以电子邮件方式发给公司各董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。董事长周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、陈斯禄、邹志卫、莫怒，独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议。本次会议由董事长周小溪主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。本次会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于调整公司2017年度债务性融资计划的议案》2017年上半年，由于公司实施2016年度利润分配，进行固定资产投资，及今年收取的港口装卸费中有大量未到期的银行承兑汇票等原因，导致资金较为紧张。根据2017年初制定的年度债务性融资计划、上半年的实际使用情况以及下半年的生产经营、投资情况等预测分析，决定调整公司2017年度债务性融资计划：将公司（含子公司、分公司）2017年度债务性融资计划额度由原来的 258,018.00万元调增为278,018.00万元。其中：公司本部调增35,000.00万元，子公司广西铁山东岸码头有限公司调减15,000.00万元（详见附件1）。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》公司原计划将 2015 年非公开发行股票募集所得的部分资金6,100万元用于投资钦州兴港大榄坪5#泊位后续建设，现根据公司实际情况，拟将上述部分募集资金变更投向至防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程。该工程为公司自筹资金的新建工程，项目投资概算约为11,988.88 万元，此次拟使用募集资金6,100万元投入该项目的建设，该项目投资不构成关联交易。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事及保荐机构招商证券股份有限公司分别对本议案发表了书面意见，独立意见、保荐意见及《关于变更部分募集资金用途的公告》详见巨潮资讯网当日公司公告。三、审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》为了减少流动资金贷款规模、减轻财务费用负担，同时也为了闲置募集资金发挥其效益最大化，在保证非公开发行股份募集资金投资项目建设正常进行的前提下，公司决定利用2.3亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，主要用于归还公司流动资金贷款以及支付港口装卸生产费用等，使用期限自董事会批准之日起6个月，即自2017年9月14日至2018年3月13日止。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事及保荐机构招商证券股份有限公司分别对本议案发表了书面意见，独立意见、保荐意见及《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网当日公司公告。四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》根据公司《章程》有关规定和公司实际情况，陈斯禄总经理提请聘任陈辉为公司财务总监。经提名委员会审查，认为陈辉具备担任财务总监的任职资格。现同意聘任陈辉为公司财务总监（简历见附件2），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网当日公司公告。五、审议通过了《关于同意公司总工程师辞职的议案》公司总工程师李钦儒由于工作调动原因，提出辞去总工程师职务。董事会经审议，同意李钦儒辞去总工程师的职务。辞职后，李钦儒在公司子公司防城港北部湾港务有限公司担任副总经理职务。截至本公告日，李钦儒不持有公司股票。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网当日公司公告。……[点击查看原文][查看历史公告]

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