公告日期：2017-04-21

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2017027北部湾港股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开和出席情况1、会议召开时间、地点等情况（1）会议召开时间：现场会议召开时间为 2017年4月20日15:30开始；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年4月19日15:00至2017年4月20日15:00期间的任意时间。（2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦32层会议室。（3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。（4）本次会议由公司董事会召集，黄葆源副董事长主持现场会议。本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。2．出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共13人，代表股份764,444,187股，占公司股权登记日总股份的80.1266％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份751,601,513股，占股权登记日公司有表决权股份总数的78.78％；通过网络投票出席会议的股东6人，代表股份12,842,674股，占股权登记日总股份的1.3461％。3.公司董事、监事、董事会秘书、国浩律师（南宁）事务所律师岳秋莎、梁定君出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了股东大会。二、议案审议表决情况本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：1. 《关于2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案》表决结果：以普通决议通过。同意764,314,687股，占出席会议有表决权股份总数的99.9831％；反对129,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0169％；弃权0股。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称：中小股东）投票结果：同意12,713,674股，占出席会议中小股东所持股份的98.9917％；反对129,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0083％；弃权0股。2. 《关于2016年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》表决结果：以特别决议通过。同意764,314,687股，占出席会议有表决权股份总数的99.9831％；反对129,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0169％；弃权0股。中小股东投票结果：同意12,713,674股，占出席会议中小股东所持股份的98.9917％；反对129,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0083％；弃权0股。3. 《关于制定北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2017-2019年）的议案》表决结果：以特别决议通过。同意764,314,687股，占出席会议有表决权股份总数的99.9831％；反对129,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0169％；弃权0股。中小股东投票结果：同意12,713,674股，占出席会议中小股东所持股份的98.9917％；反对129,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0083％；弃权0股。4. 《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决结果：以普通决议通过。同意764,314,687股，占出席会议有表决权股份总数的99.9831％；反对129,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0169％；弃权0股。中小股东投票结果：同意12,713,674股，占出席会议中小股东所持股份的98.9917％；反对129,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0083％；弃权0股。5. 《2016年年度报告和摘要》表决结果：以普通决议通过。同意764,314,687股，占出席会议有表决权股份总数的99.9831％；反对129,500股，占出席……[点击查看原文][查看历史公告]

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