公告日期：2017-04-21

关于江苏友利投资控股股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书致: 江苏友利投资控股股份有限公司通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏友利投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈军律师、孔非凡律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《江苏友利投资控股股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2016年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证, 在进行审查验证过程中,本所假设:1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的, 并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。在上文所述基础上, 本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神, 就题述事项出具法律意见如下:0981007/CK/pz/ewcm/D7 1一. 关于本次会议的召集、召开程序根据公司公告的《江苏友利投资控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告》(以下简称“会议通知”), 公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股 权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。公司于2017年4月8日公告 《江苏友利投资控股股份有限公司关于2016年度股东大会增加议案的公告暨2016 年度股东大会的补充通知》,以临时提案方式增加《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告(更新稿)的议案》、《关于更新及摘要的议案》。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2017年4月20日下午14:00在江苏江阴市临港街道双良路15号召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月20日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月19日15:00至2017年4月20日15:00的任意时间。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。经本所律师核查,本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计 资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认, 参加本次会议现场会议及网络投 票的股东及股东代理人共计65人,代表公司有表决权的股份数为221,857,072股, 占公司有表决权股份总数的36.17%。经本所律师核查,本所律师认为, 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。三. 关于本次会议的表决程序、表决结果本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行 了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投……[点击查看原文][查看历史公告]

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