公告日期：2017-04-18

证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号： 2017-50江苏友利投资控股股份有限公司关于2016年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年度股东大会2、会议召集人：江苏友利投资控股股份有限公司十届董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第四次会议决定召开公司2016年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、股东大会召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2017年4月20日（星期四）下午14:00开始；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月19日下午 15:00～2017年4月20日下午15:00。5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、股权登记日：2017年4月17日（星期一）7、会议出席对象（1）截止2017年4月17日15:00下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）其他相关人员。8、现场召开地点：江苏江阴市临港街道双良路15号二、本次年度股东大会审议事项（一）会议议案名称：序号 议案名称总议案 除累积投票议案外的所有议案1 《公司2016年年度报告全文和摘要》2 《2016年度公司董事会工作报告》3 《2016年度公司监事会工作报告》4 《2016年度公司财务决算和2017年度财务预算报告》5 《公司2016年度利润分配预案》《关于拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度报6 告财务审计机构及公司内部控制审计机构的议案》7 《公司控股子公司、全资子公司拟在2017年度进行日常关联交易事项的议案》8 《关于公司符合上市公司重大重组条件的议案》9 《关于同意公司收购天津福臻100%股权暨重大资产购买的议案》10 《关于公司重大资产购买方案的议案》10.01 交易方案10.02 交易对方10.03 交易标的10.04 标的资产定价10.05 支付方式10.06 股权交割及相关安排10.07 本次交易完成后的安排10.08 过渡期损益安排10.09 承诺的净利润10.10 超额业绩奖励10.11 决议有效期11 《关于本次交易符合第四条规定的议案》12 《关于及摘要的议案》13 《关于本次交易不构成第十三条规定借壳上市的议案》14 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》15 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方案、评估目的的相关性与交易定价的公允性的议案》16 《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》17……[点击查看原文][查看历史公告]

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